Care este beneficiarul, beneficiarul final și drepturile sale
Conceptul de „beneficiar“ are mai multe definiții. Ele sunt importante pentru a studia atat oamenilor de afaceri cu experiență și cei care se află la originea activității de comerț exterior.
Beneficiarul este proprietarul documentelor, care îl aduce beneficii concrete. Astfel, este necesar să se înțeleagă drepturile și responsabilitățile persoanei, precum și acțiunile întreprinse de acestea.
Modalitati de a genera venituri beneficiar al unui număr mare și fiecare dintre ele are propriile sale caracteristici, punctele slabe și, desigur, beneficii.
Ce este un beneficiar?
În primul rând, este de remarcat faptul că beneficiarul este o persoană fizică sau juridică, care dobândește veniturile și beneficiile contractului sau instrumentul de datorie.
Aceasta este, în desfășurarea activității de comerț exterior al societății beneficiare poate fi specificat ca un vânzător în calculele din cadrul creditului.
Beneficiarul final este o persoană fizică, care este considerat proprietarul societății și având toate drepturile posesiei. Dar, în acest caz, dreptul de proprietate străină au o personalitate.
Ascunderea câștigurile finale făcute în Dobânditorul procesul de deschidere a companiilor offshore. Pentru a asigura confidențialitatea creează serviciu nominalizat. Practic, datele proprietarului reale (persoana care este beneficiarul) sunt specificate în proiectul de proces pentru contul bancar al companiei. De asemenea, numele său este cunoscut de agentul organizației. În acest caz, beneficiarul final va fi considerat titularul contului bancar, care are dreptul de a dispune de.
"Beneficiarul final" - cel mai important concept.
Spre deosebire de persoanele desemnate, beneficiarul efectiv este o organizație reală sau proprietar al activelor. Din punct de vedere legal, proprietarii sunt alte persoane care au fost menționate anterior.
- A lua parte la procesul de formare a capitalului social;
- Transferul de acțiuni către un alt beneficiar;
- Prezența adunării generale a acționarilor și care au drept de vot;
- Participarea la selectarea liderilor nominale ale organizației;
- Participarea la definirea profilului organizației.
Beneficiarul, în cazul utilizării unei polițe de asigurare, este beneficiarul sumei specificate în contract.
În procesul de asigurare de viață, puteți specifica orice beneficiar primar sau contingent individuale, în cazul în care acest document există o rezervare.
Este important de menționat faptul că beneficiarul este, de asemenea, o persoană care este un moștenitor de voință sau de beneficiarul chiriei la momentul obiectului în angajări.
De asemenea, beneficiarul este considerat a fi reprezentativ pentru încrederea în cazul în care managementul proprietății în scopul obținerii de beneficii lor.
Ai probleme? Apelați experții noștri în domeniul vamal:
București și Moscova regiunea +7 (499) 703-48-81 (apel gratuit)
drepturile de beneficiar
Interesele beneficiarului să fie considerate încălcate în cazul în care documentele relevante companiei prevăzute pentru restricționarea competențele pentru tranzacții ale persoanei juridice care reprezintă interesele beneficiarului, puterea înregistrată de avocat, iar cealaltă parte a fost de acord, cunoscând limitările existente, nu aderă la aceste reguli în cursul acestei tranzacții. În acest caz, situația va fi revizuită de către instanța de judecată. Beneficiarul, în a cărui interese entitate a acționat poate intenta un proces. În cazul în care, în cursul procedurii în care se dovedește că persoana juridică a fost notificat cu privire la limitele tranzacției sau ar fi trebuit să știe despre ele, tranzacția va fi nule.
depunerea unei plângeri în conformitate cu legea în Curtea a organului de stat, fondatorul companiei sau persoanei juridice care controlează activitățile societăților beneficiare, în caz de încălcare a contractului. încălcarea articolului 173 GKRumyniyadannye sunt definite ca punerea în aplicare a activităților contrare scopurilor societății specificate în instrumentele constitutive respective.
În plus, se pedepsește efectua anumite acțiuni, pentru care persoana juridică nu este autorizat. La fel ca în cazul precedent, instanța de judecată constată activități ilegale, în cazul în care există dovezi că pârâtul a fost notificat cu privire la condițiile de punere în aplicare și cu bună știință le-a încălcat.
Pentru a se asigura că tranzacția este de succes, aveți nevoie pentru a studia capacitatea beneficiarilor, inclusiv finala. Mai ales pentru că problema a devenit mai puțin complicată după adoptarea legilor relevante.
persoană juridică trebuie să verifice în mod corespunzător documentele de garant, în scopul de a rezolva în mod corespunzător problema îndeplinirii obligației principale. În acest caz, documentele trebuie să confirme următoarele condiții:
- Legalitatea activităților societății;
- Legalitatea activităților și exercitarea competențelor de executare, care lucrează în numele său;
- Confirmați capacitatea corespunzătoare.
Ca o sursă de date de referință cu garantul poate fi utilizat charter. În plus, beneficiarul trebuie să acorde o atenție pentru a stabili dacă el a ultimei revizuiri a documentului furnizat. În plus, ar trebui să se refere la persoana juridică a documentelor care certifică înregistrarea acesteia. Pe dovada autenticității lor denumirilor speciale, care sunt pe partea din spate a documentului și să reflecte toate modificările aduse mai devreme.
garanție bancară: drepturile și obligațiile beneficiarului și garantul
- Beneficiar. Potrivit băncii, garanția are dreptul de a percepe cerințele față de garant. Nu este permis să se transfere la alte persoane, în cazul în care nu este pre-specificate în document.
- Cumpărătorul trebuie să furnizeze beneficii Cererea de plată a fondurilor determinate de o garanție bancară, numai în scris.
Mai mult decât atât, cealaltă parte a operațiunii ar trebui să fie furnizate alte documente importante ca cererea. Este aici că proprietarul punctelor sunt nereguli în executarea obligației principale în cadrul garanției bancare.
Cerințele pot fi prezentate garant până în momentul în perioada specificată în contract, expiră. - Beneficiar. În afară de documentația depusă, acesta trebuie să dea celeilalte părți o copie a acesteia și notifică imediat destinatarului.
- Garantul va lua în considerare cu promptitudine cererile făcute de beneficiarul venitului, și să studieze cu atenție documentele. În același timp, el este angajat în determinarea respectării condițiilor de funcționare ale garanției.
- Garantul are dreptul de a refuza să îndeplinească cerințele beneficiarului, în cazul în cazul în care documentația a fost depusă cererea după încheierea timpului definit anterior sau nu sunt conforme în totalitate la contract. În acest caz, una dintre părți trebuie să notifice prompt cealaltă deciziei.
În cazul în care garantul să devină conștient de executarea obligației principale înainte în legătură cu cererea beneficiarului, sa decis că ar trebui să informeze participanții la tranzacție. După re-trimiterea garantul este obligat să îndeplinească cerințele de la ea.
Lista de drepturi și obligații ale garantului și beneficiarul este mic, dar punerea în aplicare a unor astfel de activități ar trebui să fie văzut mai pe larg și cu atenție a verifica toate documentele.
identificarea cerinţe
Din motive de confidențialitate, companiile offshore sunt încurajate să elaboreze pe acționar nominalizat, așa cum am menționat mai devreme.
Informații despre beneficiar va fi specificat în actul de încredere, și în documentele oficiale, precum și registrul public al societăților de către proprietarul companiei va fi cealaltă persoană.
Acțiunile la purtător, precum și disponibilitatea și liderii nominale nu poate garanta confidențialitatea absolută beneficiarului.
Dezvăluirea beneficiarilor finali poate avea loc în Declarația de încredere, furnizate de instituția financiară la care este deschis contul companiei, dacă este necesar.
Proprietarul companiei offshore este un acționar nominalizat.
În plus, prin lege, identitatea destinatarului serviciului trebuie să fie cunoscute reprezentanților lor. În acest caz, nu este necesar să se utilizeze un figurant ca beneficiar al unei persoane juridice pentru a asigura confidențialitatea. În acest caz, proprietarul real al activelor poate fi lipsit de dreptul de a dispune de acestea, în caz de dezacord cu părțile la contract.
De asemenea, este important să selectați cu atenție banca și compania, deoarece certificatul beneficiarului poate fi obținută prin respectarea anumitor proceduri prevăzute de instituție.
Dacă aveți întrebări despre garanția bancară și beneficiari, vă rugăm să contactați consultantul nostru de afaceri.
Pentru mai multe informații despre acest subiect pot fi găsite la rubrica „Scrisoare de credit“.
București și Moscova regiunea +7 (499) 703-48-81 (apel gratuit)
Atenție! Din cauza modificărilor recente ale legislației, informații juridice în acest articol pot fi depășite!
Specialistul nostru vă va sfătui gratuit.